会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日召开[4] - 会议召集公告于2025年4月22日发布，距会议召开达20日[8] - 现场会议于2025年5月13日14:30在公司会议室召开，网络投票时间为2025年5月13日[9] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共61人，代表103,527,847股，占比65.2651%[12] - 出席现场会议的股东及代理人共9人，代表100,343,400股，占比63.2576%[12] - 参与网络投票的股东共52人，代表3,184,447股，占比2.0075%[12] - 出席现场和网络投票的中小投资者股东及代理人共53人，代表3,184,547股，占比2.0076%[12] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[18] - 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[19][20] - 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[22] - 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》同意 103,520,747 股，占比 99.9931％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 500 股，占比 0.0005％[24] - 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》同意 103,519,147 股，占比 99.9916％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 2,100 股，占比 0.0020％[28] - 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》同意 103,519,147 股，占比 99.9916％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 2,100 股，占比 0.0020％[29] - 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》同意 103,516,547 股，占比 99.9891％；反对 7,100 股，占比 0.0069%；弃权 4,200 股，占比 0.0041％[32] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》同意 103,519,147 股，占比 99.9916％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 2,100 股，占比 0.0020％[34] - 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[36][37] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[39] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[41] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[44] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[46] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[48] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[50] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意103,516,547股，占比99.9891%；中小投资者同意3,173,247股，占比99.6452%[52] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[55] - 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[57] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[60] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[62] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》同意103,517,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9896%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》反对6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》弃权4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》出席会议中小投资者同意3,173,747股，占中小股东有效表决权股份总数的99.6609%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》出席会议中小投资者反对6,600股，占中小股东有效表决权股份总数的0.2073%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》出席会议中小投资者弃权4,200股，占中小股东有效表决权股份总数的0.1319%[65] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意103,517,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9896%[66] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》反对6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%[66] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》弃权4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%[66] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》出席会议中小投资者同意3,173,747股，占中小股东有效表决权股份总数的99.6609%[66]