股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日召开，通知于2025年4月22日公告[4] - 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份103,527,847股，占公司有表决权股份总数的65.2651％[6] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意103,521,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936％[9] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意103,521,247股，占比99.9936％[11] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意103,521,247股，占比99.9936％[12] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意103,520,747股，占比99.9931％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意103,519,147股，占比99.9916％[15] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意103,516,547股，占比99.9891％[17] - 2025年度监事薪酬方案总表决中同意103,519,147股，占比99.9916%；中小股东同意3,175,847股，占比99.7268%[19] - 续聘2025年度审计机构总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[20] - 变更公司注册资本总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[21] - 修订《公司章程》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[23] - 修订《股东会议事规则》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[24] - 修订《董事会议事规则》总表决中同意103,517,047股，占比99.9896%；中小股东同意3,173,747股，占比99.6609%[26] - 修订《关联交易管理制度》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[27] - 修订《对外投资管理制度》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[28] - 修订《对外担保管理制度》总表决中同意103,516,547股，占比99.9891%；中小股东同意3,173,247股，占比99.6452%[30] - 修订《独立董事工作制度》总表决中同意103,517,047股，占比99.9896%；中小股东同意3,173,747股，占比99.6609%[31] - 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[32] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[33] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[34] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[35] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[36] 其他信息 - 德恒上海律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[37] - 备查文件包括《江苏恒辉安防股份有限公司2024年年度股东大会决议》[38] - 备查文件包括《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》[38] - 公告由江苏恒辉安防股份有限公司董事会发布[40] - 公告日期为2025年5月14日[40]