股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月22日公告2025年5月13日召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月13日14:00在浙江宁波公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][8] 股东出席情况 - 现场出席股东6名，代表股份74,918,918股，占比28.8459%[9] - 网络投票股东143名，代表股份1,290,217股，占比0.4968%[9] - 出席股东大会股东共149名，代表股份76,209,135股，占比29.3427%[10] - 中小投资者共147名，代表股份18,436,459股，占比7.0986%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意76,027,835股，占比99.7621%；中小投资者同意18,255,159股，占比99.0166%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意76,027,835股，占比99.7621%；中小投资者同意18,255,159股，占比99.0166%[16] - 《2024年年度报告及其摘要》同意75,986,935股，占比99.7084%；中小投资者同意18,214,259股，占比98.7948%[19] - 《2024年度财务决算报告》同意75,977,935股，占比99.6966%；中小投资者同意18,205,259股，占比98.7460%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意75,856,035股，占比99.5367%；中小投资者同意18,083,359股，占比98.0848%[23][25] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意75,983,235股，占比99.7036%；中小投资者同意18,210,559股，占比98.7747%[27] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》同意75,932,835股，占比99.6374%；中小投资者同意18,160,159股，占比98.5013%[29] - 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》同意18,200,059股，占比98.7178%；中小投资者同意股数及占比相同[32] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意18,192,159股，占比98.6749%；中小投资者同意股数及占比相同[34] - 《董事会议事规则》同意76,026,835股，占比99.7608%；中小投资者同意18,254,159股，占比99.0112%[36][37] - 《监事会议事规则》同意76,027,835股，占比99.7621%；中小投资者同意18,255,159股，占比99.0166%[39] - 《独立董事工作细则》同意76,026,035股，占比99.7597%；中小投资者同意18,253,359股，占比99.0069%[41] - 《对外担保管理制度》同意76,016,935股，占比99.7478%；中小投资者同意18,244,259股，占比98.9575%[44] - 《股东会议事规则》同意76,026,035股，占比99.7597%，以特别决议通过[48][50] - 《股东未来分红回报规划（2023 - 2025年度）》同意75,939,335股，占比99.6460%，以普通决议通过[51][52] - 《关联交易管理制度》同意75,959,935股，占比99.6730%，以普通决议通过[53][54] - 《募集资金管理制度》同意75,975,935股，占比99.6940%，以普通决议通过[55][58] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意75,985,935股，占比99.7071%，以特别决议通过[59][60] - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》同意18,209,059股，占比98.7666%，以普通决议通过[61][63] - 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》同意75,982,535股，占比99.7027%，以普通决议通过[64][65] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意75,918,635股，占比99.6188%，以特别决议通过[66][67] 其他 - 关联股东张彦等与部分议案存在关联关系，回避表决[61][67] - 公司本次股东大会决议合法有效[70]