公司基本信息 - 1996 年 6 月首次发行人民币普通股 2000 万股，1800 万股 1996 年 9 月 27 日、200 万股职工股 1997 年 3 月 27 日在上海交易所挂牌交易[5] - 注册资本为人民币 230,307,175 元[6] - 首次经批准发行普通股总数 8000 万股，向发起人河南冰熊集团有限公司发行 6000 万股，占比 75%[13] - 股票每股面值人民币 1.00 元，已发行股份数为 230,307,175 股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员转让股份有时间和比例限制[19] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可 60 日内请求法院撤销[24] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，可就相关损失请求诉讼[25][27] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后 6 个月内举行[33] - 特定情形下公司应 2 个月内召开临时股东会[34] - 单独或合并持有公司 1%以上股份股东可在股东会召开 10 日前提临时提案[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权 1/2 以上通过，特别决议需 2/3 以上通过[50] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产 30%需特别决议通过[52] 董事会 - 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，召开 10 日前书面通知全体董事[79] - 董事会会议应有全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 独立董事 - 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[85] - 独立董事连任时间不得超过 6 年，连续任职已满 6 年的，36 个月内不得被提名为候选人[87] 审计委员会 - 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事 2 名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[96] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内报送年度财报，前 6 个月结束之日起 2 个月内报送半年度财报，前 3 个月和前 9 个月结束之日起 1 个月内报送季度财报[107] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[108] - 连续三年以现金方式累计分配的利润，不少于三个年度年均可供股东分配利润数额的 30%[112] 公司合并、解散与清算 - 公司合并支付价款不超净资产 10%，可不经股东会决议[130] - 持有公司全部股东表决权 10%以上股东可请求法院解散公司[134] - 公司出现解散事由应 10 日内通过国家企业信用信息公示系统公示[134]