战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会前三天原则上提供资料，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与生效 - 负责公司长期战略等事项研究并提建议[2] - 提案提交董事会审议[8] - 细则自董事会决议通过生效，原细则废止[14] - 细则由董事会负责解释修订[14]