会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 八种情形下应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[14] 审议权限 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 对外投资或收购股权资产超5000万元由董事会审议[6] - 对外投资或收购固定资产超20000万元由董事会审议[6] - 公开转让标的评估价值超1000万元由董事会审议[6] - 被抵押资产账面价值超总资产30%由董事会审议[6] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 表决实行一人一票，记名或举手方式[21] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等有额外要求[23] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26] 其他规定 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[27] - 会议记录应包含届次等内容，出席人员需签名[29][31] - 董事应在决议签字，违法致损参与董事赔偿，异议记载可免责[32] - 董事会决议公告由秘书负责，披露前人员保密[32][33] - 董事长督促落实决议并通报情况[33] - 不执行决定致损追究责任[33] - 会议档案由秘书保存，期限十年[33] - 规则“以上”含本数[35] - 规则未尽按法律和章程执行，抵触时从后者[35] - 规则由董事会制定修改，股东会批准执行，解释权归董事会[35]