发行相关 - 发行人于2025年4月26日披露2024年年度报告，发行报告期变更为2022年1月1日至2024年12月31日[7] - 发行人本次发行获批准与授权尚在有效期，需经上交所审核同意并报中国证监会注册后实施[14] - 发行人本次发行属于向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值一元[18] - 公司本次向特定对象发行股票数量不超过225,083,986股，未超过发行前公司总股本120,289.4111万股的30%[23] - 本次发行拟募集资金40.2亿元，由控股股东北京电控认购，股份36个月内不得转让[126] 股权结构 - 截至2025年4月30日，北京电控持股420,573,126股，持股比例34.96%[29] - 截至2025年4月30日，公司前十大股东合计持股1,014,307,046股，持股比例84.31%[29] - 发行前北京电控持股4.21亿股，占比34.96%，合计控制51.03%股份；按发行上限计算，发行后持股6.46亿股，占比45.21%，合计控制58.75%股份[163] 业绩数据 - 2022 - 2024年主营业务收入分别为214,554.88万元、205,668.92万元、165,095.41万元，占营业收入比例分别为98.64%、96.70%、96.87%[39] - 2022 - 2024年购买商品、接受劳务关联交易合计金额分别为79,078.88万元、28,095.41万元、59,358.47万元[42] - 2022 - 2024年销售商品、提供劳务关联交易合计金额分别为9,689.87万元、9,827.65万元、10,126.65万元[44] - 2022 - 2024年发行人作为出租方房屋租赁收入分别为2,585.52万元、5,359.08万元、4,828.56万元[47] - 2024年关键管理人员报酬为1429.17万元，2023年为1887.47万元，2022年为2781.19万元[55] 资质与认证 - 截至补充法律意见书出具日，燕东微等4家公司取得新换发高新技术企业证书[33] - 截至补充法律意见书出具日，燕东科技取得新换发剧毒化学品从业单位备案证明[34] - 截至补充法律意见书出具日，北电集成完成海关进出口货物收发货人备案[35] - 截至补充法律意见书出具日，宇翔电子新取得质量管理体系认证（ISO9001）[36] 资产与交易 - 公司下属子公司北电集成取得亦庄新城YZ00 - 0606街区0549地块工业项目国有建设用地使用权，宗地面积203586.66平方米[62] - 公司拟转让新相微28,812,600股股份给北京电控，北京电控已支付全部价款，正办理过户手续[79] - 燕东科技、天津京东方、亦庄国投、北京国管对北电集成增资金额分别为49.9亿元、20亿元、25亿元和25亿元[126] - 北电集成12英寸集成电路生产线项目总投资额为330亿元，资金来源包括股东出资200亿元、债务融资130亿元[143] 资金管理 - 2022年12月13日公司向社会公众公开发行179,865,617股普通股（A股），共募集资金3,953,446,261.66元，扣除发行费用后净额为3,756,513,376.97元[95] - 2023年2月24日公司同意使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年4月26日同意使用累计不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[101][102] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额合计5,500.00万元[102] 人员变动 - 2025年3月17日，副总经理李剑锋和唐晓琦因工作调整辞职[90] - 2025年3月31日，公司聘任周贺为副总经理[90] - 截至补充法律意见书出具日，公司高级管理人员有5名[90] 专利与技术 - 补充核查期间，公司及其子公司新取得9项专利，2项专利有效期届满失效[64] - 锐达芯新取得3项集成电路布图设计[68] - 北电集成新取得1项已备案域名[71] 关联交易 - 报告期内关联销售金额分别为9689.87万元、9827.65万元及10126.64万元[168] - 报告期内关联采购金额分别为79078.88万元、28095.41万元及59358.47万元[174] - 公司主要与北方华创、东方晶源、亦庄人力、飞宇电子、北京电控等开展关联交易[180] - 公司关联交易基于日常生产经营需要，价格公允，具有必要性和合理性[180][182]