公司基本信息 - 公司前身为常州市鼎智机电有限公司，2008 年 4 月 16 日设立，2020 年 10 月 20 日变更为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司[7] - 2023 年 3 月 10 日经北交所审核通过并注册，4 月 13 日在北交所上市，5 月 12 日全额行使超额配售选择权[7] - 公司注册资本为 188,246,392.00 元，股份总数 188,246,392 股，均为普通股[8][20] - 公司发起人江苏雷利电机股份有限公司持股 60.0000%，丁泉军持股 28.9138%等[18] 股份相关规定 - 因减少注册资本收购股份，10 日内注销；因合并等情形，6 个月内转让或注销[26] - 因奖励员工收购股份，不得超已发行股份总额 10%，三年内转让或注销[26] - 维护公司价值及股东权益回购股份，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[26] - 上市前直接持 10%以上股份股东或可支配 10%以上表决权主体，上市 12 个月内不得转让或委托管理股份[29] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数 25%，离职后半年内不得转让[28] 交易与担保规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产 50%以上等多种情况需关注[44] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产 2%以上且超 3000 万元需审议[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产 10％等多种担保情况须经股东大会审议[50] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于 1 亿元且低于最近一年末净资产 20%的股票[42] - 单独或合计持有 3%以上股份股东可在股东大会召开 10 日前提临时提案[61] - 年度股东大会召开 20 日前通知，临时股东大会召开 15 日前通知[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3 以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，每年至少召开两次会议[111][121] - 非关联交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上等多种情况需董事会审议[114][115] - 公司设三名独立董事，占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士[130] 监事会相关 - 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人[160] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[160][161] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后 4 个月内报送年报等[167] - 分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[168] - 公司原则上每年年度股东大会后进行一次现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润 30%[183] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，由股东大会决定审计费用[193][194] - 公司指定《中国证券报》等报刊和北京证券交易所网站刊登公告和披露信息[200]