会议信息 - 2025年4月17日公司作出召开2024年年度股东大会的决议[8] - 2025年4月21日公司董事会公告《会议通知》[8] - 2025年5月13日14:30会议召开，由董事长罗洁主持[9] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（或股东代理人）9人，代表股份117,199,034股，占比39.9598%[11] - 通过网络投票系统表决的股东152人，代表股份39,031,848股，占比13.3082%[11] - 出席会议股东（或股东代理人）161人，持有表决权股份总数156,230,882股，占比53.2680%[11] - 中小投资者股东152人，代表股份9,393,752股，占比3.2029%[11] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数占比99.9334%[14] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意股数占比99.9291%[16] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意股数占比99.9382%[18] - 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》同意156,132,932股，占比99.9373%[21] - 《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》同意156,130,162股，占比99.9355%[23] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意156,129,662股，占比99.9352%[25] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意156,134,062股，占比99.9380%[27] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》子议案一同意129,445,362股，占比99.9155%[29] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》子议案二同意156,122,962股，占比99.9309%[30] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》子议案三同意156,123,362股，占比99.9312%[32] - 《关于确定董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》同意156,112,092股，占比99.9240%[34] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意155,417,626股，占比99.4795%[36] 董事选举情况 - 罗洁女士获选举权150,907,615票当选非独立董事[37] - 许亮先生获选举权150,903,557票，中小投资者股东表决获选举权4,066,427票，当选非独立董事[48][49] - 王泰元先生获选举权150,904,553票，中小投资者股东表决获选举权4,067,423票，当选非独立董事[50][51] - 张守卫先生获选举权150,903,543票，中小投资者股东表决获选举权4,066,413票，当选非独立董事[52][53] - 赖丹女士获选举权150,903,550票，中小投资者股东表决获选举权4,066,420票，当选非独立董事[55][56] - 刘卫东先生获选举权150,903,545票，中小投资者股东表决获选举权4,066,415票，当选非独立董事[57][58] 会议合法性 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[59]