证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-026 百川能源股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面递交方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事 一致同意豁免本次董事会的通知时限。经与会董事共同推举，本次会议由董事王 东海先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。董事会选举如下成员组成公司各专门委员会，委员会成员任期与董事 任期一致。 （1）战略委员会：王东海（主任委员）、韩啸、李伟林 （2）审计委员会：叶陈刚（主任委员）、任宇飞、马福有 （3）提名委员会：任宇飞（主任委员）、叶陈刚、 ...