董事会会议 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月13日召开，实到9名董事[2] - 提名非独立董事和独立董事候选人，表决全票通过[2][3][4][5] - 第五届董事会5月30日任期届满，第六届任期三年[2][5] 公司治理 - 董事会同意不再设监事会，修订相关制度[6] - 多项议案表决通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[6][7] 股东会安排 - 2025年5月29日下午14:00召开第二次临时股东会，现场和网络投票结合[9] - 候选人提名议案需提交股东会，采用累积投票制表决[4][5] - 独立董事候选人资格审核后提交股东会审议[5] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记手续[6]