会议信息 - 2025年4月22日公司召开第十一届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，4月23日公告会议通知[5] - 现场会议时间为2025年5月13日15点00分，网络投票时间为2025年5月13日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代表共200名，所持表决权股份数720,729,336股，占公司有表决权股份总数的53.7515%[12] - 现场会议股东及股东代表6名，所持表决权股份数707,244,568股，占公司有表决权股份总数的52.7458%[13] - 网络投票股东194名，所持表决权股份数13,484,768股，占公司有表决权股份总数的1.0057%[13] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意719,995,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.8981%[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意719,844,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.8771%[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意720,005,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.8995%[20] - 《2024年度财务决算报告》同意719,989,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973%[21] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》中小股东同意60,725,984股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.5208%[24] - 《2025年度财务预算报告》同意票数720,051,216股，占比99.9059%[27] - 《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》同意票数720,181,624股，占比99.9240%，中小股东同意占比99.1114%[29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》反对票数3,369,480股，占比0.4675%，中小股东反对占比5.4665%[31] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数710,365,672股，占比98.5620%，中小股东同意占比83.1861%[33] - 《股东大会议事规则》同意票数710,384,432股，占比98.5646%[34] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》同意票数719,863,424股，占比99.8798%[41] - 《选举王东海先生为公司第十二届董事会非独立董事》同意票数716,977,811股，占比99.4794%，中小股东同意占比93.9135%[42] - 《选举白恒飞先生为公司第十二届董事会非独立董事》同意票数716,981,902股，占比99.4800%，中小股东同意占比93.9202%[43][44] - 《选举马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事》同意票数717,282,220股，占比99.5217%，中小股东同意占比94.4074%[45] - 《选举李伟林先生为公司第十二届董事会独立董事》同意票数717,142,104股，占比99.5022%，中小股东同意占比94.1801%[46] - 选举叶陈刚为独立董事，同意717,139,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.5018%[47] - 选举叶陈刚时中小股东同意58,047,468股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.1752%[47] - 选举任宇飞为独立董事，同意716,958,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.4767%[48] - 选举任宇飞时中小股东同意57,866,471股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.8816%[48] 其他 - 第11、13、14项议案中的第1、2个子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[50] - 第15、16项议案采取累积投票制[50] - 律师认为本次股东大会审议提案、表决程序及结果符合相关规定，表决结果合法有效[50] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[51]