公司治理与制度修订 - 2025年5月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》及公司治理相关制度议案[1] - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司经营宗旨变为致力于成为全球首选的汽车部件服务商[2] - 公司股份发行原则变为公开、公平、公正[2] - 修订后的《公司章程》等制度需提交2025年第二次临时股东会审议[31] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币878,143,718元[1] - 公司收购本公司股份，不同情形注销或转让有时间和比例限制[3][4] - 董事、高级管理人员等转让股份有相关限制[4] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[5] - 股东对违规决议可请求法院撤销或提起诉讼[5][6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[7] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[7] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[13] 董事与监事 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[17] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事、非职工代表监事候选人可由特定股东或董事会/监事会提名[15] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[24] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[24] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[25] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形的担保需审议[8] - 公司与关联人交易达到一定金额需董事会或股东大会审议[21] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[1] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议[22] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天事先通知[26]