董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[8] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议批准[9] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经独立董事同意后履行董事会审议程序[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[13] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，特殊情况除外[15] - 定期会议变更需提前两日发通知，不足需顺延或获董事认可[15] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[17] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[18] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[20] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 决议可书面或举手表决，临时会议可用传真等方式并签字[20] 会议记录 - 会议可全程录音[22] - 应做会议记录，出席董事签名，保存不少于10年[22] - 会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[22] 议事规则 - 国家法律等修改、公司章程修改、股东会决定时，董事会应修订议事规则[24][25] - 议事规则经股东会批准生效，修改亦同[25] - 议事规则为公司章程附件，由董事会拟定，股东会审议批准[27] - 议事规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[27]