战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少有一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议安排 - 例会每年至少召开二次[10] - 会议召开前三天通知全体委员[11] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[11] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[11] 其他 - 会议记录由董秘办保存，期限不少于十年[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[14]