公告更正 - 2025年4月25日更正《关于召开2024年度股东大会的通知》中授权委托书部分内容[1] - “关于开展供应链金融业务的议案”更正为“关于开展期货交易业务的议案”[1][5] - 授权委托书增加“总议案：除累积投票提案外的所有提案”[5] 会议信息 - 2025年4月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[9] - 现场会议2025年5月16日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月16日[9] - 会议采用现场投票及网络投票结合方式，重复投票以第一次为准[10] - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 会议地点为浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室[11] - 会议审议2024年年度报告等多项议案[12] - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[13][14] - 普通决议事项须经出席会议股东所持有效表决权过半数通过，议案14、15特别决议事项需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 会议登记截止时间为2025年5月12日下午16:00，现场参会登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 会议登记及信函邮寄地址为浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司证券法务部办公室[16] - 网络投票代码为362718，投票简称为友邦投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[27] - 第五届董事会第十六次会议决议、第五届监事会第十三次会议决议为备查文件[19] - 会议会期半天，出席会议股东食宿费及交通费自理[16] - 出席现场会议人员需于会议开始前半小时到达并携带身份证明、授权委托书等原件[17] 议案结果 - 2024年年度报告及其摘要等多项非累积投票提案获同意[30] - 2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案获同意[30] - 2024年度利润分配方案等议案获同意[30] - 续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构获同意[30] 人员选举 - 公司第六届董事会非独立董事应选人数4人[31] - 公司第六届董事会独立董事应选人数3人[31] - 公司第六届监事会非职工代表监事应选人数2人[31] - 沈祥等4人当选公司第六届董事会非独立董事[31] - 马惠等3人当选公司第六届董事会独立董事[31] - 顾沈华等2人当选公司第六届监事会非职工代表监事[31]