会议信息 - 2024年年度股东大会于2024年5月22日下午13:30召开，地点为浙江省杭州经济开发区18号大街77号公司二楼会议室[7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7] - 2024年年度股东大会审议十一项议案，采用现场会议和网络投票相结合方式，由董事会召集，董事长孙袁主持[7][8] - 2024年董事会召开九次会议，提请召开两次股东大会[13][15][16] - 2024年监事会召开九次会议[38] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入10.98亿元，归属于母公司净利润1.87亿元[20] - 截至2024年末公司总资产为28.55亿元，较年初增长6.72%[21] - 截至2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为23.27亿元，较年初增长3.67%[21] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元[21] - 2024年度营业收入较2023年度减少9.32%，营业利润减少27.48%[57][72] - 2024年末总资产较2023年末增加6.72%，货币资金增加12.14%，固定资产增加63.99%，短期借款增加128.94%[57][60][67] - 2024年度财务费用较2023年度增加155.37%，所得税费用减少45.67%[72][73] - 2024年度经营活动现金流量净额较2023年度减少8.43%[57][75] 未来展望 - 2025年明德工厂持续产能爬坡，优化流程降低单位生产成本[22] - 2025年墨西哥工厂汲取经验，优化流程确保按时竣工投产[22] 新产品和新技术研发 - 依托研发团队对现有产品技术与工艺迭代升级[23] - 借助MES设备联网模块搭建企业物联网[25] 市场扩张和新策略 - 在压缩机等核心业务领域加大投入巩固市场份额[26] - 在能源设备等新领域开展调研拓展潜在市场[26] - 从多方面入手全面优化运营实现降本增效[32] 其他 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元，现金分红和回购金额合计占净利润比例60.72%[81] - 公司2024年度审计费用为75万元，其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元[86] - 对50名激励对象已获授但尚未解除限售的59.20万股限制性股票进行回购注销，股本总数减少[92] - 不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[93] - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并披露[93][96][99]