业绩总结 - 2024年公司实现营业收入27.02亿元，同比增长0.34%[67][189] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比下降30.59%[67][189] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润1.66亿元，同比下降34.17%[67] - 2024年基本每股收益0.32元[67] - 2024年利润总额1.93亿元，同比下降36.75%[68][189] - 2024年净利润1.76亿元，同比下降33.90%[68] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，同比下降3.29%[68][189] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.94亿元，同比下降0.31%[68][189] - 2024年末总资产29.05亿元，同比增长7.90%[68][189] - 2024年营业利润1.94亿元，同比下降36.75%[189] - 2024年归属于母公司股东的非经常性损益净额1535.03万元，同比增长68.34%[189] - 2024年末负债总额12.89亿元，同比增长21.08%[189] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），拟派发现金红利111,774,564.00元（含税）[23] - 本年度公司拟派发现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为61.66%[23] - 本年度公司已实施的股份回购金额31,342,670.44元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计占本年度归属于上市公司股东净利润的比例78.95%[24] - 2024年现金分红总额为111,774,564.00元，2023年为167,661,846.00元，2022年为160,400,000.00元[25] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为439,836,410.00元[27] - 最近三个会计年度平均净利润为263,155,465.04元[27] 审计相关 - 2024年度审计费用80万元，内部控制审计服务费用20万元[36] - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[30] - 截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元[30] - 天健需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任[33] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[33] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[33] 人员薪酬 - 2024年度董事长王跃旦年薪酬为127.28万元，董事、总经理郎一丁为199.96万元，董事王懿明为65.89万元等[46] - 2024年度监事会主席黄建龙年薪酬为50.00万元，监事孙雅芳为32.50万元，监事沈学君为41.00万元[53] - 2025年度担任管理职务的非独立董事按任职岗位领薪酬，由固定工资福利和年终奖金构成[49] - 2025年度未担任管理职务的非独立董事董事津贴为10万元/年（含税）[49] - 2025年度独立董事津贴为10万元/年（含税）[49] 未来展望 - 2025年公司将按规范要求履行三会运作、信息披露等义务，配合投资者调研和问询，加强投资者权益保护[85] - 公司董事会将完善规章制度，优化治理结构，加强内控制度建设和风险防范[85] 其他新策略 - 公司及子公司拟用不超10亿元或等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，有效期自股东大会审议通过之日起12个月[39][40] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会和3次股东大会，2024年12月27日完成第三届董事会换届选举，独立董事程惠芳届满离任[89][92] - 2024年公司召开11次董事会专门委员会会议和2次独立董事专门会议，独立董事现场工作时间超15日[93][94] - 2024年公司监事会共召开6次会议，2024年12月27日监事会完成换届，新一届监事会由三名监事组成，主席为李秋元[172][173] 财务状况变动 - 负债合计为12.89亿元，较2023年末增加21.08%[194] - 交易性金融资产为276.08万元，较2023年末减少44.52%[194] - 应收款项融资为94.63万元，较2023年末减少95.72%[194] - 预付款项为2476.87万元，较2023年末增加177.59%[194] - 存货为4.42亿元，较2023年末增加51.84%[195] - 合同资产为248.85万元，较2023年末增加2678.02%[195] - 其他非流动金融资产为2.02亿元，较2023年末增加258.71%[195] - 合同负债为4993.24万元，较2023年末增加628.89%[196] - 其他应付款为2437.40万元，较2023年末增加2154.07%[197] - 其他综合收益为2462.04万元，较2023年末增加397.43%[199]