公司合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作[2] - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 已披露公告与实际情况一致、内容完整无重大变化[4] - 建立防控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允无关联交易非关联化情形[5][6] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[6] 业绩与经营情况 - 公司业绩大幅波动但有合理解释，与同行无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因，金额超100万[7] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[7] - 生产经营环境无重大变化或风险[8] 建议与提醒 - 完善上市公司治理结构，履行信息披露义务[9] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设及实施[9] - 关注宏观经济变化，加强经营管理，防范经营风险[9] - 报告不构成投资建议，提醒投资者阅读公司信息披露文件[10] 检查相关 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年4月25日至2025年4月26日[1]