证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-051 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十七次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其 余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联 交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜 志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。 该议案尚需 ...