宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十四次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮 件方式发出通知，于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式召开。本次 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共 同推举叶森先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决 议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为 通过。 二、审议通过《关于全资子公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 独立董事认为，2025 年度全资子公司日常关联交易为公 司光伏支架业务的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、 公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中 小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们 一致同意本 ...