董事会换届 - 2025年4月17日完成第四届董事会职工董事选举，5月13日完成非独立董事和独立董事选举，任期三年[1] - 第四届董事会中兼任高级管理人员的人数不超董事总数二分之一，独立董事人数比例不低于三分之一[2] - 2025年5月13日选举罗洁为董事长，吴阳红为副董事长，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任林灵为总经理，许亮等人为副总经理，胡常超为董事会秘书兼董事长助理，陈文伟为财务总监，任期三年[7] - 聘任邓武琪为审计部负责人，刘瑜为证券事务代表，任期三年[8] 人员变动 - 换届后欧阳明、童高才不再担任非独立董事，罗梅珍、卢超不再担任副总经理[9] 人员持股情况 - 童高才直接持有公司股份5419896股，罗梅珍直接和间接持有434000股，卢超间接持有90000股[11] - 林灵间接持有公司股份36.9万股[15] - 许亮间接持有公司股份29.52万股[16] - 罗淑兰合计持有公司股份47.45万股[18] - 楼江鹏间接持有公司股份29.72万股[19] - 胡党间接持有公司股份34.20万股[21] - 胡常超合计持有公司股份9.52万股[22] - 陈文伟合计持有公司股份45.30万股[24] - 邓武琪间接持有公司股份1.48万股[26] - 刘瑜间接持有公司股份8.91万股[27] 关联关系 - 罗淑兰与公司5%以上有表决权股份的股东、董事长罗洁系姐妹关系，为一致行动人[18] - 胡常超与公司历任副总经理罗梅珍系婆媳关系，罗梅珍与董事长罗洁、副总经理罗淑兰系姐妹关系[22] - 许亮、楼江鹏、胡党与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等不存在关联关系[16][19][21] - 陈文伟与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等不存在关联关系[24] 其他信息 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号，电话0797 - 7772088，传真0797 - 4435778，邮箱tengyuan@tycogz.com[8] - 第四届董事会专门委员会委员任期三年，自2025年5月13日起至第四届董事会任期届满[6]