业绩总结 - 2024年营业收入5.37亿元，较上年减少49.90%[65][69] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -8.15亿元，较上年下降502.52%[65][69] - 2024年末总资产62.45亿元，较年初减少12.79%[65][66] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产51.78亿元，较年初减少14.53%[65][68] - 2024年末负债总额10.61亿元，较年初减少3.32%，资产负债率为16.99%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，较上年减少4.70%[65][70] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -2.87亿元，筹资活动产生的现金流量净额 -1.54亿元[70] - 2024年度拟不进行利润分配，因归属于上市公司股东的净利润为负[73] 新产品和新技术研发 - 围绕光伏晶硅拉制炉碳基复合材料热场部件开展新产品研发和技术升级[17] - 推进半导体用碳基热场产品研发，完成超高纯保温毡性能优化和制造技术升级[18] - 开发碳/碳化钽超高纯热场部件等新产品，已在多家半导体厂商测试验证并应用[19] - 全资子公司金博碳陶在交通领域实现定点项目长纤碳陶盘批量交付，完成多个海外项目样件交付及商用车大尺寸碳陶盘样件台架测试[20] - 在锂电领域开发多款通用型半成品并实现批量销售，完成石油焦基多孔碳系列产品中试化开发[21] - 全资子公司金博氢能突破卷对卷碳纸关键技术难题，片状和卷对卷碳纸产线建成，相关产品完成耐久性测试并小批量供货[22][23] - 开发出光伏、半导体、氢能、硅基负极材料等领域多款新产品[24] 未来展望 - 2025年围绕碳材料产业平台战略推进“提质降本增效”目标[37] - 定增项目已获第一次临时股东大会审议通过，募集资金拟用于补充流动资金[40][41] - 围绕下游需求研发新产品，推进碳陶制动盘等产品市场推广[38] 其他新策略 - 2024年以碳材料产业化平台战略为核心，实现各业务板块协同发展[16] - 实施2023年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合计转增6715.3481万股[25] - 披露并实施完第五次、第六次股份回购方案，回购股份159.8607万股，回购总金额0.6011亿元[25] - 2022年至今累计完成6次股份回购计划，累计回购股份数396.0146万股，累计回购总金额达4.1237亿元[25] - 完成3次注销式回购，累计注销股份数222.5184万股，累计注销金额1.1017亿元[25] - 首次披露《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》[27] - 预计2025年度与关联公司金硅科技、金力高新开展日常关联交易，合计交易金额为1.75亿元[82] 其他 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14点00分[10] - 现场会议地点为湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 以公司为龙头的“益阳市先进碳基材料产业集群”入选“湖南省先进制造业集群名单”[16] - 获评隆基绿能“年度最佳协作奖”、双良硅材料“优秀供应商”等奖项[17] - 报告期内，董事会共召开6次会议，审议通过37项议案[29] - 2024年4月26日第三届董事会第二十三次会议审议24项议案均通过[30] - 2024年7月18日第三届董事会第二十四次会议审议3项议案均通过[31] - 2024年8月29日第三届董事会第二十五次会议审议4项议案均通过[31] - 2024年10月29日第三届董事会第二十六次会议审议2项议案均通过[31] - 2024年12月25日第三届董事会第二十七次会议审议2项议案均通过[31] - 报告期内公司召开3次股东大会，审议通过15项议案[32] - 董事会下设4个专门委员会，报告期内共召开12次会议[34] - 2024年2月23日2024年第一次临时股东大会审议1项议案通过[32] - 2024年5月20日2023年度股东大会审议13项议案通过[33] - 2024年度监事会共召开4次会议，审议19项议案，所有成员均参会[48] - 2024年公司监事列席6次董事会会议、出席3次股东大会会议监督决策程序[50] - 监事会认为2024年公司决策程序合规，内控制度完善，信息披露及时准确[50] - 监事会认为2024年公司财务制度和内控制度健全，财务报告真实公允[51] - 2024年会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见审计报告[51] - 监事会认为2024年公司关联交易合规，无利益输送，不损害中小股东利益[52][53] - 2024年公司未发生对外担保情况[54] - 监事会认为公司已建立并严格执行内幕信息知情人登记制度[55] - 公司2024年度财务报告经天职国际审计，出具标准无保留意见审计报告[71] - 拟续聘天职国际为2025年度财务审计及内控审计机构[78] - 关联交易议案已通过第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议[82] - 议案于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露相关公告[82] - 议案提交本次股东大会审议表决[83] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[84]