证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-039 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议于 2025 年 5 月 13 日下午在福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公大 楼一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 6 日 以专人递送、电子邮件等方式送达给全体第十一届董事会董事候选人及拟聘任的 高级管理人员，本次会议由公司全体董事一致推举董事李云孝先生主持。应参加 会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名，其中：董事童锦治女士、董事邱学军 先生、独立董事陈爱贞女士以通讯方式参加。公司部分拟聘任的高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案 ...