业绩总结 - 2024年公司实现营业收入137,319.30万元，较2023年下降27.21%[73][74] - 2024年归母净亏损15,715.53万元，较2023年亏损扩大10,970.73万元[73] - 2024年末资产总额363,956.86万元，较2023年末增长8.98%[75][77][80] - 2024年末负债总额194,913.00万元，较2023年末增长26.97%[75][80] - 2024年货币资金&交易性金融资产88,603.00万元，较2023年增长42.55%[76] - 2024年应收账款&应收票据108,331.91万元，较2023年增长30.23%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,140.93万元，较2023年增长105.08%[82] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -13,319.48万元，较2023年下降129.33%[82] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额30,068.98万元，较2023年增长840.26%[82] 未来展望 - 2025年营业收入预算为164,000万元~177,000万元，较2024年增长19%~28%[85][86] - 2025年工业机器人整机销量预算不低于2万台[85] - 2025年公司董事会将加强自身建设，推动公司发展战略实施[62] - 2025年公司董事会将优化法人治理结构，提升董事会治理能力[62] - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司治理完善和经营规范，监督董高人员勤勉尽责[70] 其他新策略 - 公司及子公司拟申请不超38亿元综合授信额度，为子公司提供不超7.8亿元直接融资和不超5.5亿元融资性或非融资性担保[34] - 公司拟授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 公司拟授权境外子公司WFC向参股公司GME提供最高不超500万欧元（约4110万元人民币）的股东借款[42] - 公司拟为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，累计赔偿限额5000万元/年，保费预算不超25万元/年[45] 会议相关 - 2024年年度股东大会时间为2025年5月20日15点30分[10] - 会议地点在上海市松江区中心路1158号5幢102室公司子公司会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[10] - 通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15 - 15:00[10] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[6] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》于2025年4月28日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过[12] - 公司于2025年4月30日披露《埃夫特关于召开2024年年度股东大会的通知》[8] 薪酬相关 - 2024年度独立董事津贴为10万元/年/人（税前），按月发放[24] - 2025年度独立董事津贴标准保持10万元/年/人（税前），按月发放[25] - 2025年度董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[25] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[29] - 2024年度在公司担任具体职务的监事按岗位发放薪酬，未担任具体职务的监事未发放薪酬[29] - 2025年度在公司担任具体职务的监事按岗位领取薪酬，未担任具体职务的不领取薪酬[30] - 2024年在公司担任具体职务的非独立董事按岗位及在职时间领薪酬，不单独领董事薪酬[24] - 2025年在公司担任具体职务的非独立董事按岗位领取薪酬，不单独领董事薪酬[25] 公司治理 - 2024年公司第三届董事会有11名董事，其中独立董事4名[50] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、可持续发展共5个专门委员会[50] - 报告期内公司召开董事会会议12次[51] - 2024年度公司召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[52] - 报告期内公司战略委员会召开3次会议[54] - 报告期内公司审计委员会召开7次会议[54] - 报告期内公司提名、薪酬与考核委员会召开2次会议[55] - 2024年8月28日公司对董事会部分专门委员会和委员进行新增及调整[55][57] - 2024年公司监事会共召开10次会议[64] - 2024年度公司担保均为向子公司提供，无对外担保和违规担保[61] 利润分配 - 2024年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[20]