现场检查情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月28日[1] - 检查手段涵盖查阅多种文件、实地查看、访谈高级管理人员等[1] - 检查事项包括公司治理、内部控制、信息披露等八个方面[1] 公司合规情况 - 公司在公司章程和公司治理制度完备合规、执行等公司治理方面表现良好[1] - 公司在内部审计制度建立、人员构成、会议召开及报告提交等内部控制方面符合规定[2] - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整且无应披露未披露重大事项[3] - 公司建立防止资金占用制度，控股股东等无占用资金情形，关联交易等合规[4] - 公司在募集资金三方监管协议签订、执行及使用等方面符合要求[6] 公司运营情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[9] - 公司及股东完全履行了相关承诺[11] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[12] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[12] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[12] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[12] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[12] 整改与检查结果 - 公司已按要求整改前期监管机构和保荐人发现的问题[12] - 现场检查未发现问题[12]