公司基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股4427万股，于2022年10月12日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币40666万元[9] - 公司设立时股份总数为10360万股，熊小川认购6000万股，占比57.9151%[16] - 公司股份总额为40666万股，每股面值为人民币1元[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日书面报告公司[36] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[102] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[102] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保等事项需经出席董事会的2/3以上董事通过[104] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[110][113] - 总经理决定由公司内部制度规定的应由股东大会、董事会审议决定之外的其它交易事项[115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，占比不低于1/3[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[129][130] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内报送中期报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[138] 重大事项界定 - 未来十二个月内重大投资等累计支出达最近会计年度经审计总资产30%以上或最近一期经审计净资产50%以上且超1亿元属重大事项[141] 其他 - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[150][151] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[160][161][168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[165] - 公司应在《公司法》等法律修改、公司情况变化、股东大会决定时修改章程[175]