股东大会信息 - 公司2025年4月22日决定于5月14日召开2024年度股东大会[7] - 2025年4月23日刊登召开2024年度股东大会的通知[7] - 现场会议于2025年5月14日下午15:00召开，由董事肖宝玉主持[8] - 交易系统投票时间为2025年5月14日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[8] - 互联网投票时间为2025年5月14日9:15至15:00[8] - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] 出席股东情况 - 现场出席股东及股东代理人4人，代表有表决权股份323,983,729股，占比28.4509%[10] - 网络投票股东425名，代表有表决权股份10,869,940股，占比0.9546%[10] - 中小投资者427人，代表有表决权股份26,726,452股，占比2.3470%[10] - 出席股东大会股东共429人，代表有表决权股份334,853,669股，占比29.4055%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意333,355,405股，占比99.5526%，中小投资者同意25,228,188股，占比94.3941%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意332,901,605股，占比99.4170%，中小投资者同意24,774,388股，占比92.6961%[16] - 《2024年度财务决算报告》同意333,327,205股，占比99.5441%，中小投资者同意25,199,988股，占比94.2886%[17] - 《2024年年度报告及报告摘要》同意333,348,505股，占比99.5505%，中小投资者同意25,221,288股，占比94.3683%[18] - 《2024年度利润分配预案》同意333,310,305股，占比99.5391%，中小投资者同意25,183,088股，占比94.2253%[19] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意332,836,705股，占比99.3977%，中小投资者同意24,709,488股，占比92.4533%[21] - 《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意333,307,464股，占比99.5382%，中小投资者同意25,180,247股，占比94.2147%[22] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意25,253,488股，占比94.4887%，中小投资者同意情况相同[23] - 《关于向全资子公司提供担保的议案》同意332,973,064股，占比99.4384%，中小投资者同意24,845,847股，占比92.9635%[26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意333,461,705股，占比99.5843%；中小投资者同意25,334,488股，占比94.7918%[27] - 《关于对外担保额度预计的议案》同意24,458,647股，占比91.5148%；中小投资者同意情况相同[28] - 《关于2024年度计提减值准备的议案》同意332,838,305股，占比99.3981%；中小投资者同意24,711,088股，占比92.4593%[31] - 《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》同意332,671,264股，占比99.3483%；中小投资者同意24,544,047股，占比91.8343%[32] 其他情况 - 管连平、霍卫平作为关联股东，对相关议案回避表决[29] - 《关于向全资子公司提供担保的议案》《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[26][32] - 本次股东大会听取了独立董事的述职报告[33] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[34] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[35] - 本法律意见书正本一式两份[36]