交易情况 - 上市公司拟购买标的公司71%股权，向其他股东股份支付5.91亿元，向实际控制人现金支付9亿元[11] - 现金对价中5亿元来自募集配套资金，配募失败拟以自有资金或自筹解决，最高可获批不超交易对价60%贷款额度[11] - 收购科凯电子股份，现金对价8.57亿元，股份对价5.63亿元，总对价14.2亿元[18] 业绩补偿 - 业绩补偿方承诺2026年、2027年实际净利润低于当年度承诺净利润的90%（不含本数），触发当期业绩承诺补偿义务[11] 利润分配 - 2024年12月27日，标的公司拟以总股本336460345股为基数，每股派发现金股利0.083219元，合计派发现金股利27999893.44元[15] - 2025年3月24日，标的公司利润分配实施完毕[16] 股权结构 - 交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人持股比例降至15.49%，承诺未来36个月内不转让控制权[22] - 员工持股计划向45名激励对象授予164.8591万股限制性股票[28] 公司治理 - 上市公司董事会独立董事席位占比达三分之一以上[30] 管理团队 - 标的公司管理团队由王建绘、王建纲等六人构成[32] - 交易完成后标的公司实际控制人加入上市公司经营管理团队，分管军工板块[35] - 交易完成后2名实际控制人或其指定高管拟进入上市公司董事会[36] 业务发展 - 交易后上市公司拟成立联合产品开发小组进行嵌入式算法开发整合[38] - 交易后双方拟成立联合产品开发小组推进高精度测控一体产品开发[39] - 交易完成后借助标的公司影响力拓展上市公司业务规模[40] 制度建设 - 上市公司拟出台《协同开发管理办法》，确保研发项目高效落地[48] - 上市公司将执行《财务管理制度》等，修订《子公司管理办法》，确保财务、资产有效整合[48] 客户情况 - 报告期内标的公司前五大客户收入占比超99%，第一大客户中国兵器工业集团收入占比分别为51.66%、47.52%和70.51%[75] 研发情况 - 2022年和2023上半年公司委托研发费用分别为178.24万元和34.91万元[105] 采购情况 - 2020 - 2021年3类原材料向金博通/北方世骏采购价格远高于其他供应商，I00022和I00024集成电路采购金额23.36万元，占当年采购总额0.79%；M00059型号MOS管采购金额10.69万元，占0.30%[121][123]