浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本期员工持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 5 月 15 日以现场结 合通讯方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2025 年 5 月 9 日向全体持有人发出。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-033 （一）审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会部分委员 的议案》 杨琦女士因个人原因申请辞去公司第一期员工持股计划管理委员会委员职 务，根据《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，现补选 举徐玉丽女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持 股计划存续期间一致。 徐玉丽女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。 表决结果 ...