业绩总结 - 2024年公司营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%[2] - 2024年归母净利润 - 6,560.34万元，同比下降156.55%[2] - 2024年扣非归母净利润 - 7,808.54万元，同比下降171.59%[2] - 2024年营业成本87,323.92万元，同比增长27.47%[5] - 2024年毛利额14,225.75万元，同比下降31.35%[5] - 2024年销售费用1,672.60万元，同比增长17.86%[5] - 2024年管理费用8,884.58万元，同比增长152.91%[5] - 2024年研发费用4,495.81万元，同比增长29.23%[5] - 2024年财务费用2,882.54万元，同比增长353.46%[5] - 2024年公司原有板块业务收入减少5,900.45万元，同比下降6.61%[13] - 2025年1 - 3月公司营业收入37,139.00万元，同比增长46.36%[17] - 2025年1 - 3月公司归母净利润1,029.62万元，同比下降50.02%[17] - 2025年1 - 3月扣非归母净利润949.40万元，同比下降52.36%[17] - 2025年1 - 3月营业成本31363.92万元，较2024年同期增长63.50%[18] - 2025年一季度公司原有板块业务收入减少2416.90万元，同比下降9.52%[26] 特定主体影响 - 剔除国华金泰影响后，2024年公司归母净利润同比上涨14.34%[8] - 2024年国华金泰净利润 - 22,340.11万元，毛利率为负[10] - 国华金泰2025年一季度营业收入14181.36万元，净利润 - 2500.17万元，毛利率7.28%[24] - 剔除国华金泰影响后，2025年一季度归属于上市公司股东的净利润下滑4.38%[22] 募集资金 - 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过57623.89万元[31] 经营稳定性 - 公司持续经营能力未发生重大不利变化[30] - 公司经营业绩变动不会对本次募投项目产生重大不利影响[34] - 2024年及2025年1 - 3月经营业绩下滑不影响公司向特定对象发行A股股票条件[35] - 审计机构对公司2022 - 2024年财务报表出具标准无保留意见审计报告[37] - 公司自前次会后事项承诺函出具日至本承诺函签署日财务状况正常，报表无异常变化[39] - 公司自前次会后事项承诺函出具日至本承诺函签署日主营业务未发生重大变化[41] - 公司自前次会后事项承诺函出具日至本承诺函签署日管理层及核心技术人员稳定[41] - 经办本次发行业务的中介机构及相关人员未受处罚且未更换[42] 发行承诺 - 公司承诺启动发行时无利润分配等未实施完毕及回购股份期间募资情形[48] - 公司承诺在批文和股东大会决议有效期内完成发行[50] - 公司自前次会后事项承诺函出具日至本承诺函签署日无影响发行上市及投资决策重大事项[50]