公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 股东大会、董事会、监事会会议记录完整，决议签名确认[2] - 公司人员、资产等方面独立，无同业竞争[2][3] 内部审计 - 公司建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度开会报告内审情况[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际相符，无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项，信息传递合规[4] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用，关联交易合规[4] - 募集资金到位一月内签三方协议并执行[5] - 募集资金无第三方占用或违规理财[5] - 无擅自变更募集资金用途情形[5] 业绩及运营 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] 检查结果 - 2024年度持续督导现场检查无重大整改问题[6]