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雅运股份(603790) - 上海雅运纺织化工股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
雅运股份雅运股份(SH:603790)2025-05-15 16:45

业绩总结 - 2024年公司取得营业收入85,725万元,同比增长11%[14] - 2024年公司归母净利润5,694万元,同比增长30%[14] - 2024年末公司资产总额167,147.37万元,较年初减少6,713.10万元,减幅3.86%[43] - 2024年末公司负债总额40,383.49万元,较年初减少4,113.16万元,减幅9.24%[44] - 2024年末公司股东权益126,763.88万元,较年初减少2,599.94万元,减幅2.01%[47] - 2024年公司实现净利润5,524.44万元,较上年增加1,368.43万元,增幅32.93%[47] - 2024年经营活动现金流量净额9,931.62万元,同比增加3.21%[50] 业务结构 - 2024年染料主营业务收入50,031.84万元,占比58.36%;纺织助剂34,263.89万元,占比39.97%;其他1,428.98万元,占比1.67%[24] 未来展望 - 2025年公司预计营业收入90,000 - 98,000万元,归母净利润5,900 - 7,000万元[30] - 2025年公司继续以差异化竞争为核心战略,内外并重协同发展[30] 新产品和新技术研发 - 蒙克科技色彩数字化解决方案成熟,2025年将聚焦市场推广[18][30] 市场扩张和并购 - 2024年公司设立越南子公司,已在印度、印尼及越南设海外子公司[18] - 公司以东南亚为核心开拓海外业务,国际业务规模创新高[15] - 2023年5月启动并购鹰明智通重组项目,2024年12月终止[19] 其他新策略 - 2025年染料事业部将专注中高端产线,推进产品研发、生产与销售,扩大国际业务规模[31] - 助剂事业部以发展拳头产品、做强业务为目标,提升整体经营管理效率和市场竞争力[31] - 蒙克科技基于色彩数字化产品,采取多元化客户开发策略,扩大业务规模[32] 财务指标变动 - 交易性金融资产同比减少100万元,减幅100%,系子公司赎回银行理财产品[45] - 投资性房地产同比减少1,112.52万元,系子公司资产重分类[45] - 在建工程同比减少935.14万元,减幅94.77%,系子公司在建工程完工转固[45] - 使用权资产同比增加2,257.74万元,增幅706.16%,系子公司租赁房屋增加[45] - 一年内到期的非流动负债同比增加4,114.24万元,增幅1,631.15%,系子公司银行借款增加[46] 股东大会相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日14时30分,地点在上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室[6] - 2024年年度股东大会需审议12项议案[6] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟之内,每人不超过5分钟[10] - 股东大会作出普通决议,需出席股东所持表决权的二分之一以上通过;作出特别决议,需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 董事会与监事会会议 - 2024年公司召开7次董事会,审计委员会开5次会、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次,独立董事专门会议1次[22][25] - 2024年监事会召开5次会议,审议多项议案[34] 担保与授信 - 2025年度公司及控股子公司计划向银行申请不超过9亿元的综合授信额度[65] - 2025年度公司及下属控股子公司拟相互提供担保金额不超过9亿元[69] 股票发行 - 公司提请授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[81] - 本次发行股票每股面值1元,发行数量不超发行前公司股本总数30%[81] - 本次发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[83] - 特定对象发行股票6个月内不得转让,符合规定情形的18个月内不得转让[84] 其他 - 2024年度公司拟按每10股派发现金股利1.20元(含税),预计派发现金红利22,963,200元(含税)[62] - 2024年度公司独立董事每人每年领津贴10万元,非独立董事不领津贴[75] - 2025年度公司独立董事每人每年津贴10万元,非独立董事不发董事津贴[75]