证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2025-12 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第六十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2025 年 5 月 9 日发出召开第六十六次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达 的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规 定，公司董事会于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董事会第六十六次会议，本次会 议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、2024 年度文化建设实践评估自评报告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二〇二五年五月十六日 1 二、关于加强投资者权益保护工作的议案 董事会同意公司投资者权益保护工作目标，并授权公司经营管理层根据法律 法规，开展投资者权益保护相关制度的制定和修订工作。 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...