证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-031 东芯半导体股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员与 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月15日召开2024年 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第 三届非独立董事与独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届 董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员、召集人的议案》《关 于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。 现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员与证券事务代表的具体情况公 告如下： 一、第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名， ...