Workflow
安邦护卫(603373) - 北京盈科(杭州)律师事务所关于安邦护卫2024年年度股东会的法律意见书
安邦护卫安邦护卫(SH:603373)2025-05-15 18:30

会议时间安排 - 2025年4月24日审议通过召开2024年度股东大会的议案[7] - 2025年4月25日发布召开2024年年度股东大会的通知[8] - 2025年5月15日下午14时30分现场会议召开,网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 股东参与情况 - 出席现场会议股东(含代理人)5名,代表有表决权股份数55361299股,占比51.48%[12] - 参与网络投票股东(含代理人)56名,代表有表决权股份数4200058股,占比3.912%[12] 议案表决情况 - 《安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意59515757股,占比99.9234%[15] - 《安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意59517757股,占比99.9267%[16] - 《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》中小投资者同意13291764股,占比99.6581%[18] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意13293964股,占比99.6745%[20] - 《关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案》同意59511757股,占比99.9167%[21] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意59515757股,占比99.9234%,反对42700股,占比0.0716%,弃权2900股,占比0.0050%[22] - 《安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告》同意59515757股,占比99.9234%,反对42700股,占比0.0716%,弃权2900股,占比0.0050%[23] - 《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案》同意59511557股,占比99.9163%,反对42800股,占比0.0718%,弃权7000股,占比0.0119%[24] - 《关于公司2025年监事薪酬的议案》同意59513557股,占比99.9197%,反对40800股,占比0.0685%,弃权7000股,占比0.0118%[25] 会议结果 - 本次股东会全部议案均为普通决议议案,经出席股东表决权股份总数过半数表决通过[26] - 律师认为本次股东会表决程序、结果符合规定,合法有效[26][27]