会议时间安排 - 2025年4月18日，公司第二届董事会第九次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案[6] - 2025年4月22日，公司发布召开2024年年度股东大会的通知[6] - 2025年4月29日，公司董事会收到股东JoulWatt Technology Inc. Limited提交的增加临时提案的函[7][10][11] - 2025年4月29日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过十三项议案[9] - 2025年4月30日，公司发布增加临时提案及变更现场会议地址的公告[7][11] - 2025年5月7日，公司登载2024年年度股东大会会议材料[7] - 2025年5月15日15时，现场会议在杭州市西湖区华星路99号1楼B102室召开[8] - 2025年5月15日为网络投票时间，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东及股东授权代理人共200人，代表有表决权股份数198,091,930股，占公司有表决权股份总数的44.3277%[12] - 出席现场会议的股东及股东授权代理人共8人，代表有表决权股份数182,948,823股，占公司有表决权股份总数的40.9391%[12] - 参与网络投票的股东共192人，代表有表决权股份数15,143,107股，占公司有表决权股份总数的3.3886%[12] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》同意197,973,481股，占比99.9402%；反对118,449股，弃权0股[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，中小投资者同意15,039,697股，占该等股东有效表决权股份数的99.2185%；反对118,449股，弃权0股[33] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，中小投资者同意15,039,597股，占该等股东有效表决权股份数的99.2179%；反对118,549股，弃权0股[35] - 《关于确认公司2024年度银行信贷授信情况及2025年授信计划及担保的议案》同意196,527,217股，占比99.2101%；反对1,564,213股，弃权500股[38] - 《关于确认公司2024年度银行信贷授信情况及2025年授信计划及担保的议案》，中小投资者同意13,593,433股，占该等股东有效表决权股份数的89.6774%；反对1,564,213股，弃权500股[38] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，中小投资者同意15,039,597股，占该等股东有效表决权股份数的99.2179%；反对118,549股，弃权0股[49] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，中小投资者同意15,039,597股，占该等股东有效表决权股份数的99.2179%；反对118,549股，弃权0股[51] - 发行时间等多项发行相关议案表决中，同意股数占比多为99.9401%，中小投资者同意股数占比多为99.2179%[54][57][60][63][66][69][72][75][78][81] - 《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》中，《关联（连）交易管理办法（草案）》同意股数为197,973,381股，占比99.9401%[103] - 《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》中，《独立董事工作制度（草案）》同意股数为197,370,790股，占比99.6359%[105][106] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》，同意股数为197,973,381股，占比99.9401%，出席会议中小投资者同意股数为15,039,597股，占比99.2179%[121][122] - 《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意股数为197,973,381股，占比99.9401%，出席会议中小投资者同意股数为15,039,597股，占比99.2179%[125] - 《关于修订<公司章程>部分条款及部分内部制度的议案》中，《公司章程》同意股数为197,973,381股，占比99.9401%[128] - 《关于修订<公司章程>部分条款及部分内部制度的议案》中，《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》同意股数为196,527,317股，占比99.2101%[131] - 《关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的议案》，同意股数为197,370,790股，占比99.6359%，出席会议中小投资者同意股数为14,437,006股，占比95.2425%[136] - 《关于确认公司董事角色的议案》，同意股数为197,973,381股，占比99.9401%，出席会议中小投资者同意股数为15,039,597股，占比99.2179%[139] 会议结果 - 本次会议议案均获得有效表决权表决通过，表决结果符合相关规定合法有效[142] - 律所认为公司本次会议召集、召开等程序及决议均合法有效[143]