会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年4月22日决议召开本次股东大会[9] - 现场会议于2025年5月15日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] - 本次股东大会召集人为公司董事会，全部董事、监事出席，高管和见证律师列席[13] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场记名投票并计票、监票[15] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人3人，代表2,010,710股，占公司股份总数的0.4649％[13] - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共194人，代表131,345,655股，占公司股份总数的30.3706％[13] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》，同意130,791,254股，占出席会议有表决权股份总数的99.5779%[17] - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》同意股数130,791,154股，占比99.5778％[18] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数130,735,454股，占比99.5354％[19] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数130,791,154股，占比99.5778％[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数130,736,754股，占比99.5364％[22] - 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》同意股数130,757,254股，占比99.5520％[23] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意股数130,427,853股，占比99.3012％[24] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》同意股数130,414,253股，占比99.2909％[25] - 《关于公司债务豁免相关事项的议案》同意股数3,820,701股，占比83.9825％[26] - 《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案》同意股数3,446,800股，占比75.7638％[27] 决议情况 - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果均符合规定，决议合法有效[32]