会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年4月18日决议召开本次会议，4月19日刊登通知[6] - 现场会议于2025年5月15日下午召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）76人，代表股份82,535,900股，占公司股份总数68.7765%[9] - 出席现场会议股东3人，代表股份82,260,000股，占公司股份总数68.5466%[9] - 参加网络投票股东73人，代表股份275,900股，占公司股份总数0.2299%[9] - 出席会议中小投资者74人，代表股份2,075,900股，占公司股份总数1.7298%[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意股份82,532,020股，占比99.9953%[12] - 《2024年度董事会工作报告》同意股份82,532,020股，占比99.9953%[12] - 《关于2024年度权益分派方案的议案》全体出席股东同意股份82,530,820股，占比99.9939%，中小投资者同意股份2,070,820股，占比99.7553%[13] - 《关于2025年度中期现金分红规划的议案》全体出席股东同意股份82,518,200股，占比99.9786%，中小投资者同意股份2,058,200股，占比99.1474%[14] - 《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》同意代表股份数82,533,720股，占比99.9974%，反对1,080股，占比0.0013%，弃权1,100股，占比0.0013%[16] - 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》中小投资者同意代表股份数2,073,720股，占比99.8950%，反对1,080股，占比0.0520%，弃权1,100股，占比0.0530%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全体出席股东同意代表股份数82,532,020股，占比99.9953%，反对2,780股，占比0.0034%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小投资者同意代表股份数2,070,320股，占比99.7312%，反对2,780股，占比0.1339%[16]