包头东宝生物技术股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为了规范包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"本公司"、 "公司"或"母公司")控股子公司(以下简称"子公司")经营管理行为，促进 子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 依 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等法律法规及相关规定，特制定以下管理制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立或取得的，具有独立法人资格主体的子公司及其控制的 下属子公司，包括但不限于： （一）公司对其出资直接或间接持股比例超过 50%的子公司； （二）持股未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持 股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股的子公司； （三）能够决定其董事会半数以上成员组成的子公司。 第三条 母公司与子公司之间是平 ...