股东大会基本信息 - 公司董事会于2025年4月25日刊载召开2024年年度股东大会的通知[5] - 股东大会召开通知提前20日以公告方式作出[8] - 现场会议于2025年5月15日下午15:00在公司二楼会议室召开[8] - 出席股东大会的股东及股东代表共80人，代表有表决权股份数153,248,863股，占公司有表决权股份总数的37.1979%[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意152,970,243股，占比99.8182%[14] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意152,970,243股，占比99.8182%[15] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意152,970,243股，占比99.8182%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案同意152,970,243股，占比99.8182%[17] - 《2024年度利润分配预案》议案同意152,966,243股，占比99.8156%[19] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意14,337,729股，占比98.0938%[20] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意152,970,243股，占比99.8182%[23] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意152,970,243股，占比99.8182%[24] - 《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》同意152,970,243股，占比99.8182%[25] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》同意13,564,536股，占比97.9873%[27] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意152,999,863股，占比99.8375%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意152,970,243股，占比99.8182%[30] - 《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》同意152,970,243股，占比99.8182%[32] - 取消监事会并修订《公司章程》同意152,970,243股，占比99.8182%[33] - 修订《股东大会议事规则》同意152,970,243股，占比99.8182%[35] - 修订《会计师事务所选聘制度》同意152,970,243股，占比99.8182%[36] - 修订《对外担保管理制度》同意152,970,243股，占比99.8182%[37] - 修订《董事会议事规则》同意152,970,243股，占比99.8182%[39] - 修订《募集资金管理制度》同意152,970,243股，占比99.8182%[40] - 修订《对外投资管理制度》同意152,970,243股，占比99.8182%[41] - 修订《关联交易决策制度》同意152,970,243股，占比99.8182%[42] - 修订《融资管理制度》同意152,970,243股，占比99.8182%[43] - 修订《独立董事工作制度》同意152,970,243股，占比99.8182%[45] - 修订《股东会累积投票制实施细则》同意152,970,243股，占比99.8182%[46] 人员选举情况 - 选举郑晓蓉为非独立董事，同意105,077,702股，占出席所有股东表决权股份总数68.5667%[47] - 选举谭东为非独立董事，同意105,090,805股，占出席所有股东表决权股份总数68.5753%[49] - 选举赵玉洁为独立董事，同意105,086,206股，占出席所有股东表决权股份总数68.5723%[50] - 选举陈秋锋为独立董事，同意105,090,304股，占出席所有股东表决权股份总数68.5749%[51] 其他 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式，股东只能选一种表决方式[52] - 股东大会投票结束后，公司合并统计现场和网络投票结果，并按程序清点、计票和监票[53] - 本次股东大会的议案均获有效通过[54] - 信达律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序和结果均符合规定[55]