发行流程 - 2024年4月23日，第四届董事会第五次会议审议通过相关议案[6] - 2024年5月16日，2023年年度股东大会审议通过授权董事会办理发行相关事宜议案[6] - 2024年7月10日，第四届董事会第九次会议审议通过发行相关议案[6] - 2025年1月3日，第四届董事会第十五次会议审议通过发行修订方案相关议案[7] - 2025年3月10日，第四届董事会第十七次会议调整发行方案募集资金金额及获配数量与金额[7] - 2025年3月24日，上交所受理公司本次发行申请[9] - 2025年4月29日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[9] - 2025年5月15日，2024年年度股东大会审议通过延长授权董事会办理发行相关事宜议案[7] 发行数据 - 原发行股份数量29,904,306股，获配总金额249,999,998.16元[16] - 2025年3月10日，募集资金总额调减为不超过22,739.01万元，拟发行数量调至27,199,772股[17][18] - 调减后8名认购对象最终获配金额合计227,390,093.92元[19] - 截至2025年5月14日，发行27,199,772股，募集资金总额227,390,093.92元，净额222,237,302.60元[24] - 新增注册资本27,199,772.00元，资本公积195,037,530.60元[25] 发行对象 - 8家最终认购对象均为专业投资者，无关联方参与认购[26][27][30] - 周信忠、李天虹为自然人以自有资金认购[28] - 上海枫池、北京金泰旗下相关基金及财通、诺德等基金公司参与认购产品已备案[28][29] 发行合规 - 发行过程及结果公平公正，符合相关规定[25][32] - 发行已获得必要批准和授权，相关文件合法有效[32]