业绩总结 - 2024年公司营业收入30042.93万元，较上年同期减少6.81%[17][49][59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 10316.28万元，较上年同期亏损减少50.47%[17][49] - 2024年营业成本24376.01万元，较上期下降13.31%[59] - 2024年研发费用4849.07万元，较上期下降37.80%[61] - 2024年投资收益121.25万元，较上期下降60.62%[61] 未来展望 - 2025年公司董事会将全力推进年度经营指标完成[23] - 2025年公司董事会将进一步提升公司规范化治理水平[24] 市场扩张和并购 - 2024年11月子公司佳华智联与龙口玉龙纸业合资成立公司，注册资本1000万元，参股49%[33] 其他新策略 - 2025年公司任职的非独立董事不享有津贴，兼任高管按制度领薪[38] - 2025年独立董事年度薪酬方案适用日期为2025年1月1日至12月31日[40] - 2025年独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[41] - 2025年公司及子公司拟申请不超过7亿元的综合授信额度[77] - 公司拟为子公司提供不超过6亿元的相互担保额度[78] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[90] 财务数据 - 2024年研发投入占营业收入的比例为17.52%，较2023年减少6.66%[51] - 2024年货币资金期末余额较期初余额增长44.91%[56] - 2024年交易性金融资产期末余额较期初余额减少81.24%[56] - 2024年应收票据期末余额较期初余额增长134.61%[56] - 2024年应收款项融资期末余额较期初余额增长83.78%[56] - 2024年长期股权投资较上期增长1726.41%[58] - 2024年在建工程较上期下降63.07%[58] - 2024年信用减值损失较上期下降77.06%[61] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上期下降632.81%[63] - 2024年年度计提减值准备合计为3183.58万元[67][68] 子公司情况 - 2024年末太原罗克佳华工业有限公司资产总额85026.81万元，净利润1949.52万元[80] - 2024年末太原罗克佳华数据科技有限公司资产总额31143.02万元，净利润 - 3044.74万元[81] - 2024年末山东罗克佳华科技有限公司资产总额9720.61万元，净利润212.60万元[82] - 2024年末北京佳华智联科技有限公司资产总额17401.54万元，净利润 - 1545.97万元[84] 公司治理 - 2024年度公司董事会召开6次会议[18] - 2024年审计委员会召开5次会议[21] - 2024年薪酬和考核委员会召开1次会议[21] - 2024年公司董事会召集召开股东大会3次[21] - 2024年召开1次独立董事专门会议[21] - 2024年度公司监事会召开5次会议[28] 人事变动 - 公司第三届董事会及董事任期于2025年6月30日届满[104][115] - 公司第四届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期自2025年7月1日起三年[104][115] - 公司第三届监事会任期即将届满，进行换届选举[120] - 公司第四届监事会由3名监事组成，任期自2025年7月1日起三年[121] 股权结构 - 李玮直接及间接持有公司股份35033933股，持股比例为45.3021%[107] - 陈京南间接持有公司股份114345股，持股比例为0.1479%[108] - 黄志龙间接持有公司股份365905股，持股比例为0.4731%[109] - 池智慧间接持有公司股份520399股，持股比例为0.6729%[110] - 王涛未直接持公司股票[111] - 孟晓美间接持有公司股份69113股，持股比例为0.0894%[113]