董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[7] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[7] - 董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名[7] - 公司董事选举实行累积投票制[8] 董事会职权与审议规则 - 董事会行使召集股东会等多项职权[11][12] - 六种情况交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会[14] - 除委托理财外其他交易同一类别按连续十二个月累计计算，收购出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[16] - 公司及控股子公司多项担保情况需提交股东会审议[18] - 公司自主变更会计政策及变更会计估计对最近一个会计年度经审计净利润影响超50%或对最近一期经审计净资产影响超50%需提交股东会审议[21] 董事会会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[23] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[24] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[27] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[41] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投同意票[31] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人需提交股东会审议[32] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[33] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[36] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，如非关联董事不委托关联董事等[28]