会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次会议，每季度至少一次[4] - 特定情形可提议召开临时会议[7] - 董事长十日内召集会议[9] - 定期和临时会议提前通知时间不同[11] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[14] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事连续两次未出席建议撤换[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 董事出席率不低于75%[20] 会议表决规则 - 一人一票，分同意、反对和弃权[25] - 提案需半数以上董事赞成通过[27] - 董事回避时有特殊表决规则[29] - 部分情况可暂缓表决[32] 会议记录与纪要 - 会议可全程录音[35] - 秘书安排记录并先后发初稿和定稿[36] - 秘书可视需要制作纪要和记录[37] - 董事需签字确认，有异议可书面说明[38] 决议公告与执行 - 秘书按规则办理决议公告，人员需保密[39] - 董事长督促落实并通报执行情况[40] 会议档案保存 - 会议档案保存十年以上[42]