市场扩张和并购 - 2022年公司发行股份收购钢贸公司49.00%少数股权，募集配套资金不超250,000.00万元[2] - 2022年3月31日钢贸公司49.00%少数股权完成工商变更登记及过户手续[3] - 2022年4月7日公司向首钢集团非公开发行1,015,417,369股股份完成登记手续[3] - 2022年5月25日公司发行股份购买资产配套募集资金非公开发行54,126,391股股份完成登记手续[4] 业绩总结 - 若2022年12月31日前实施完毕，首钢集团承诺业绩承诺资产2022 - 2024年收入分成分别不低于9,091.82万元、7,941.40万元和6,156.18万元[5] - 若2022年12月31日前未实施完毕，首钢集团承诺业绩承诺资产2023 - 2025年收入分成分别不低于7,941.40万元、6,156.18万元和4,544.50万元[6] - 2022 - 2024年两家公司专利等知识产权实现收入分成合计分别为10360.25万元、8512.59万元、6671.63万元，高于承诺的9091.82万元、7941.40万元、6156.18万元[21] - 业绩承诺资产在2024年12月31日市场价值为32120.00万元[22] - 业绩承诺资产原收购时评估作价为28280.00万元[26] - 截至2024年12月31日业绩承诺资产未发生减值，估值32120.00万元高于原收购时评估作价28280.00万元[26] 数据相关 - 京唐公司持有的业绩承诺资产评估值为24,280.00万元[9] - 西山焦化持有的业绩承诺资产评估值为4,000.00万元[9] - 首钢集团通过持有目标股权间接持有的京唐公司股权比例为49%×29.8177%[10] - 首钢集团通过持有目标股权间接持有的西山焦化股权比例为49%×29.8177%×50%[10] - 首钢集团业绩补偿金额与减值补偿金额总和上限为3839.68万元[17] - 2022 - 2024年京唐公司无形资产相关收入分别为106.85万元、106.49万元、104.51万元，综合分成率分别为0.73%、0.64%、0.50%[20] - 2022 - 2024年西山焦化无形资产相关收入均为77.07万元，综合分成率分别为0.16%、0.14%、0.12%[20] 其他新策略 - 若应补偿金额为正数，公司书面通知首钢集团，首钢集团5日内确定补偿方案[14] - 股份回购经股东大会通过后，公司以1.00元总价定向回购全部应补偿股份并注销，2个月内实施完毕[15] - 若需现金补偿，首钢集团在补偿方案确定后30日内支付到指定账户[17]