董事会专门委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] 专门委员会会议规则 - 专门委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[4] 各委员会人员构成 - 战略委员会成员三名，主任委员由董事长担任[8] - 提名委员会成员三名，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任[12] - 审计委员会成员三名非高级管理人员董事，两名独立董事，一名会计专业人士，主任委员为会计专业独立董事[16] - 薪酬与考核委员会成员三名，独立董事过半数，设独立董事主任委员一名[21] 各委员会职责 - 战略委员会研究公司长期发展战略并提建议[9] - 提名委员会拟定董事选任标准和程序[12] - 审计委员会审核公司财务信息并提交董事会审议[16] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[20] 薪酬相关规定 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[22] - 公司经理人员薪酬分配方案须报董事会批准[22] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[25][26]