董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[2] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[4] - 临时董事会会议提前三日书面通知，紧急事由可随时通知[4] 决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[8] - 有关联关系的董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[9] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[11] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员需保密[13] - 规则修改由董事会提方案，提请股东会审议批准[14]