公司基本信息 - 公司于1993年4 - 5月首次向境外投资人公开发行境内上市外资股4000万股，并于1993年6月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币185,391,680元[8] - 公司已发行股份数为185,391,680股普通股，全部为境内上市外资股[16] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[24] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[31] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[41] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[42] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[87] - 董事会决策单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产50%以下的投资事项[91] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知全体董事[94] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，由会计专业人士担任召集人[111][114] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[111] - 董事会战略委员会由5名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并选举产生[114] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[128] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[130] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[125] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[141] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[152]