股东大会信息 - 公司于2025年4月18日决定5月16日召开2024年年度股东大会[3] - 出席股东大会股东及代理人共211名,持表决权股份412,315,746股,占比73.8977%[5] - 现场会议出席股东及代理人6名,持表决权股份378,153,055股,占比67.7749%[5] - 股东大会召集人为公司董事会,具备召集资格[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》:410,999,004股同意,占比99.6806%[13] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》:410,932,730股同意,占比99.6645%[14] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》:410,962,404股同意,占比99.6717%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》:410,941,704股同意,占比99.6667%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》:411,078,695股同意,占比99.6999%,中小投资者同意股数占比96.3789%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》:410,026,230股同意,占比99.4447%[18] - 《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》:410,564,630股同意,占比99.5752%[20] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》:408,994,030股同意,占比99.1943%,中小投资者同意股数占比90.2767%[21] - 《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》:105,131,436股同意,占比95.2734%,中小投资者同意股数占比84.7331%[21][22] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》:410,890,630股同意,占比99.6543%,中小投资者同意股数占比95.8284%[23] - 《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》:108,818,092股同意,占比98.6144%,中小投资者同意股数占比95.5246%[24] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》:410,387,612股同意,占比99.5323%,中小投资者同意股数占比94.3560%[25] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》:410,876,004股同意,占比99.6508%[26] 表决结果 - 本次股东大会的议案获同意通过,表决程序和结果合法有效[26] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序及表决程序、结果均合法有效[27]
物产环能(603071) - 浙江六和律师事务所关于浙江物产环保能源股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书